Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimin pasuror dhe ka kërkuar në gjykatë konfiskimin e një sërë pasurish të konsideruara si të krijuara nga aktivitete kriminale, të lidhura me një shtetas të dënuar për trafik droge në Itali.
Çfarë përfshihet në konfiskim
Sipas hetimeve, kërkohet sekuestrimi i:
- 5 apartamenteve në Fier
- 2 njësive shërbimi në Tiranë dhe Vlorë
- rreth 16,700 m² tokë arë
- kuotave në 5 shoqëri tregtare
Pasuritë rezultojnë të regjistruara në emër të disa personave të afërt dhe familjarë.
Si funksiononte skema
Prokuroria ka zbuluar një skemë të dyshuar pastrimi parash:
- Një shumë prej mbi 100 milionë lekësh është përdorur si kapital fillestar
- Kjo shumë nuk justifikohej me burime të ligjshme
- Transaksionet kryheshin kryesisht cash dhe jashtë sistemit bankar
- Janë përdorur kontrata fiktive për të maskuar origjinën e parave
Këto fonde më pas janë përdorur për të krijuar kompani, për të gjeneruar të ardhura dhe për t’u investuar në pasuri të paluajtshme.
Lidhja me aktivitetin kriminal
Sipas hetimit:
- Shtetasi A.H. është dënuar në Itali për përfitime nga aktiviteti kriminal i drogës
- Paratë dyshohet se silleshin në Shqipëri përmes rrugëve informale
- Shoferë të punësuar në kompani janë kapur duke transportuar para të padeklaruara
Kjo ka krijuar një cikël ekonomik që mbështetej në të ardhura të paligjshme, të cilat më pas “legalizoheshin” përmes investimeve.
Hapi i radhës
Prokuroria e Fierit i është drejtuar gjykatës për vendimin përfundimtar mbi konfiskimin, duke theksuar se do të vijojë hetimet për identifikimin e pasurive të tjera me origjinë kriminale.
Përfundimi
Rasti konsiderohet një shembull tipik i hetimeve pasurore që synojnë goditjen e pasurive të krijuara nga krimi, duke kaluar nga ndëshkimi penal tek sekuestrimi ekonomik i përfitimeve të paligjshme.
