Rasti i “Jet Bank”, banka e parë plotësisht digjitale në Shqipëri, po shoqërohet me akuza të forta politike dhe dyshime për lidhje me rrjete ndërkombëtare të mashtrimit financiar, pastrim parash dhe ndikim politik në procesin e licencimit.
Institucioni financiar u prezantua si një model modern bankar, pa degë fizike dhe i mbështetur tërësisht në teknologji “mobile-native”, por opozita dhe disa media kanë ngritur pikëpyetje mbi integritetin e aksionarëve dhe mënyrën se si banka mori licencën nga Banka e Shqipërisë.
Në qendër të akuzave është emri i Oliver Hemmer, i identifikuar si drejtues i kompanisë “Consador LTD” në Qipro, e cila zotëron shumicën e aksioneve të “Jet Bank”. Sipas raportimeve, Hemmer lidhet me rrjetin e Gal Barak, i njohur si “Ujku i Sofjes”, i dënuar në Austri për një skemë mashtrimi financiar që dyshohet se u kushtoi qytetarëve europianë rreth 200 milionë euro.
Sipas denoncimeve, Hemmer ka qenë i përfshirë më herët në kompani të lidhura me këtë rrjet mashtrimi, ndërsa opozita ngre pyetje se si ai ka kaluar filtrat e verifikimit të Bankës së Shqipërisë.
Një tjetër emër i përmendur është Saniel Sanilevic, i cili sipas akuzave publike dyshohet se ka pasur rol ndërmjetësues mes interesave të bankës dhe qeverisë shqiptare. Raportimet pretendojnë gjithashtu për lidhje të afërta me Kryeministrin Edi Rama dhe vizita në rezidencën e tij në Surrel, akuza që deri tani nuk janë komentuar zyrtarisht nga pala qeveritare.
Në material përmenden edhe pretendime për lidhje indirekte me persona të përfshirë në dosjen “5D”, mes tyre ish-zyrtarë të Bashkisë së Tiranës.
Deputeti i PD-së, Belind Këlliçi, ka kërkuar transparencë të plotë mbi licencimin e bankës dhe ka akuzuar institucionet shtetërore për mungesë kontrolli dhe mbikëqyrjeje.
Sipas denoncimeve, “Jet Bank” mund të shërbejë si kanal për lëvizjen e kapitaleve të dyshimta dhe për integrimin e parave të paligjshme në sistemin financiar shqiptar.
Nga ana tjetër, përfaqësues të bankës kanë deklaruar se aktiviteti zhvillohet në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare bankare.
Deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga Banka e Shqipërisë apo institucionet ligjzbatuese lidhur me akuzat e publikuara.
