Një nga operacionet më të mëdha të viteve të fundit kundër krimit të organizuar ka çuar në goditjen e një rrjeti të dyshuar ndërkombëtar të trafikut të kokainës dhe pastrimit të parave, me aktivitet të shtrirë nga Amerika Latine deri në Shqipëri dhe vendet kryesore të Bashkimit Europian.
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në bashkëpunim me autoritetet ligjzbatuese shqiptare dhe partnerët ndërkombëtarë, ka siguruar 20 masa sigurie personale, ku 15 persona janë lënë në masën “arrest me burg” dhe 5 të tjerë në “arrest shtëpie”.
Sipas SPAK, deri tani janë ekzekutuar disa prej masave të sigurisë, ndërsa vijojnë kërkimet për personat e tjerë të shpallur në kërkim brenda dhe jashtë vendit.
Trafikimi i kokainës nga Amerika Latine
Sipas hetimeve, organizata kriminale dyshohet se ka trafikuar mbi 6.7 ton kokainë nga Kolumbia, Ekuadori, Bolivia, Paraguai, Brazili, Surinami, Uruguai dhe Porto Riko drejt porteve kryesore europiane, kryesisht në Belgjikë, Holandë dhe Spanjë.
Lënda narkotike transportohej e fshehur në kontejnerë me qymyr, fruta tropikale dhe produkte të tjera tregtare, ndërsa më pas shpërndahej në tregjet europiane ku një kilogram kokainë shitej deri në 30 mijë euro.
Hetimet janë mbështetur kryesisht në komunikimet e siguruara nga platforma e koduar Sky ECC, e cila ka zbuluar komunikime të vazhdueshme mes anëtarëve të grupit kriminal dhe bashkëpunëtorëve të tyre në vende të ndryshme të botës.
Emra të njohur mes të arrestuarve dhe të kërkuarve
Mes personave të përfshirë në hetim ndodhen emra të njohur të botës së biznesit dhe ndërtimit.
Në pranga ka rënë biznesmeni Orgest Bircaj, pronar i kompanisë “Top Seven”, e njohur për aktivitetin e saj në tregun e automjeteve luksoze.
Gjithashtu është arrestuar edhe biznesmeni Ilir Shtufi, i cili u lokalizua dhe u ndalua në Selanik të Greqisë. Emri i tij është përmendur më herët në disa hetime të SPAK dhe lidhet me projekte të rëndësishme ndërtimi në Tiranë.
Në kërkim vijojnë të jenë Artur Shehu, Luciano Koçeku alias Artur Koçeku, Abedin Koçeku dhe persona të tjerë të dyshuar si pjesë e strukturës kriminale.
Pastrim parash përmes ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme
Sipas SPAK, fitimet e përfituara nga trafiku ndërkombëtar i kokainës janë investuar në sektorin e ndërtimit, turizmit dhe pasurive të paluajtshme.
Hetuesit kanë dokumentuar investime në kulla, komplekse rezidenciale, vila turistike, hotele, troje dhe kompani tregtare në Tiranë, Himarë, Palasë, Vlorë dhe zona të tjera bregdetare.
Dyshohet se përmes këtyre investimeve grupi kriminal ka tentuar të fshehë origjinën e paligjshme të parave dhe t’i integrojë ato në ekonominë formale.
Pasuri marramendëse të sekuestruara
Në kuadër të operacionit janë ushtruar mbi 50 kontrolle në banesa, biznese dhe ambiente të tjera.
Mes pasurive të vendosura nën sekuestro përfshihen:
- 18 vila luksoze në zona turistike;
- qindra apartamente dhe garazhe;
- troje me sipërfaqe mbi 113 mijë metra katrorë;
- një hotel në Lungomare të Vlorës;
- 336 llogari bankare;
- kompani ndërtimi dhe shoqëri tregtare;
- automjete luksoze të markave Lamborghini, Mercedes-Benz G-Class dhe Audi S8;
- mjete lundruese dhe gomone;
- miliona euro dhe qindra milionë lekë të lidhura me transaksione të dyshuara kriminale.
Një ndër sekuestrimet më të mëdha lidhet me transaksione pronash në Zvërnec, ku janë bllokuar kontrata me vlerë mbi 128 milionë euro.
Bashkëpunim ndërkombëtar
SPAK ka bërë të ditur se operacioni është realizuar me mbështetjen e autoriteteve të Belgjikës, Francës, Spanjës, Italisë, Britanisë së Madhe, Greqisë, si dhe me koordinimin e Eurojust dhe Europol.
Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, gjurmimin e pasurive të fshehura dhe dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal.
Prokuroria thekson se të gjithë personat e përfshirë në procedim konsiderohen të pafajshëm deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.
