Një organizatë kriminale shqipfolëse, e aftë të menaxhonte trafikun e drogës në distancë, duke koordinuar personelin dhe flukset financiare midis Shqipërisë dhe rajonit të Piemontes në Itali, është çmontuar nga autoritetet italiane.
Operacioni, i koduar “Pater-Turnover 2”, u zhvillua nga Karabinierët e kompanisë Alba nën drejtimin e Prokurorisë së Astit dhe çoi në ekzekutimin e 18 masave arresti dhe sigurie ndaj shtetasve shqiptarë dhe italianë, të dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash.
Drejtim nga distanca dhe strukturë fleksibile
Hetimi nisi në maj 2024, pas arrestimit në flagrancë të njërit prej anëtarëve të grupit. Nga aty, autoritetet arritën të zbërthejnë një rrjet të sofistikuar të shpërndarjes së kokainës në zonën e Albës, i cili drejtohej operativisht nga Shqipëria.
Sipas hetuesve, drejtuesit e organizatës jetonin në Shqipëri dhe përmes aplikacioneve të mesazheve dhe rrjeteve sociale organizonin furnizimet, ndërrimet e personelit dhe pagesat, pa qenë fizikisht të pranishëm në Itali.
Skema e rekrutimit dhe rotacionit
Organizata përdorte një model të mirëstrukturuar rotacioni. Trafikantët hynin në Itali me viza turistike tremujore dhe, sapo afati i qëndrimit përfundonte, ktheheshin në Shqipëri, duke u zëvendësuar nga individë të rinj.
Ky mekanizëm synonte të ulte ekspozimin personal, të vështirësonte identifikimin e strukturës dhe të pengonte hetimet afatgjata. Pikërisht ky qarkullim i vazhdueshëm i anëtarëve i dha emrin operacionit, i cili është vazhdim i një hetimi të mëparshëm të vitit 2023, që kishte treguar aftësinë e grupit për t’u rigjeneruar shpejt.
Pastrimi i parave dhe transfertat
Hetimi zbuloi gjithashtu një sistem të sofistikuar pastrimi parash. Të ardhurat nga shitja e drogës transferoheshin në Shqipëri përmes dërgesave financiare nën shumën 999 euro, prag i zgjedhur për të shmangur sinjalizimet automatike.
Një numër i madh transfertash të vogla u dërgohej drejtuesve të organizatës ose personave të lidhur me ta, duke mundësuar kthimin e parave pa tërhequr vëmendjen e institucioneve financiare.
Sipas autoriteteve, janë dokumentuar mbi 123 mijë euro transfertash, prej të cilave më shumë se 20 mijë euro lidhen drejtpërdrejt me disa nga të dyshuarit, duke forcuar akuzat për pastrim parash.
Faza vendimtare e hetimit
Autoritetet italiane e përshkruajnë organizatën si të strukturuar, por fleksibile, të aftë për t’u përshtatur me kontrollet dhe për të shfrytëzuar teknologjinë dhe kanalet financiare të zakonshme për qëllime kriminale.
Me njoftimin e përfundimit të hetimeve paraprake, çështja hyn tashmë në fazën vendimtare gjyqësore. Të gjithë të dyshuarit ndodhen në paraburgim ose nën masa të tjera sigurie.
