Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka dërguar për gjykim pranë Gjykatës së Posaçme katër persona të akuzuar për pastrim të produkteve të veprës penale dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal.
Sipas njoftimit zyrtar, në gjykim janë dërguar:
- Domingo Romillo Iriarte;
- Mihaela Munteanu Manole;
- Alvaro Romillo Castillo;
- Doris Pere.
Hetimet
Sipas SPAK, hetimet kanë evidentuar se të pandehurit dyshohet se kanë krijuar dhe përdorur shoqëritë tregtare “Wingwort” sh.p.k., “Wortnova” sh.p.k. dhe “Wortend” sh.p.k., të regjistruara në Shqipëri në qershor 2024, me kapital minimal dhe në të njëjtën adresë, por pa aktivitet real ekonomik.
Prokuroria pretendon se këto kompani janë përdorur për futjen në ekonominë formale të fondeve me origjinë të dyshuar kriminale.
Sipas dosjes hetimore, janë konstatuar:
- transaksione bankare me vlera të konsiderueshme;
- fatura të dyshuara fiktive;
- pagesa pa dokumentacion justifikues;
- transferta ndërkombëtare me subjekte të huaja.
Në fokus të hetimit ka qenë veçanërisht shoqëria “Wortend” sh.p.k., e cila, sipas SPAK, ka realizuar qarkullime financiare që nuk përputhen me aktivitetin e deklaruar.
Pasuri të paluajtshme dhe bashkëpunim ndërkombëtar
Hetimet kanë evidentuar gjithashtu, sipas SPAK, kreditime bankare që tejkalojnë vlerën e faturave, pagesa ndaj kompanive të huaja pa dokumentacion mbështetës, si dhe investime në pasuri të paluajtshme dhe automjete me vlerë të lartë.
Një pjesë e fondeve dyshohet se janë përdorur për blerjen e dy pronave në zonën e Dhërmiut, me sipërfaqe totale prej 23.16 hektarësh dhe me vlerë të deklaruar 1.621.200 euro. Sipas ekspertizës së administruar gjatë hetimit, vlera reale e tregut e këtyre pasurive rezultonte më e lartë se ajo e deklaruar në kontratat e shitblerjes.
SPAK bën me dije se në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar ka marrë informacion edhe nga autoritetet gjyqësore të Mbretërisë së Spanjës, sipas të cilit disa prej të pandehurve janë objekt hetimi edhe për vepra penale të mashtrimit.
Rolet e të pandehurve
Sipas Prokurorisë së Posaçme:
- Domingo Romillo Iriarte dyshohet se ka pasur rol drejtues në organizimin dhe administrimin e skemës, duke menaxhuar kompanitë dhe qarkullimin e fondeve.
- Mihaela Munteanu Manole dhe Alvaro Romillo Castillo dyshohet se kanë kontribuar në funksionimin formal të shoqërive tregtare dhe krijimin e pamjes së një aktiviteti të ligjshëm.
- Doris Pere dyshohet se ka kryer veprime administrative, bankare dhe organizative në Shqipëri, përfshirë sigurimin e adresave të kompanive dhe kryerjen e pagesave në emër të tyre.
SPAK njofton se ndaj pasurive në pronësi të Domingo Romillo Iriarte, Alvaro Romillo Castillo dhe Mihaela Munteanu Manole është vendosur masa e sekuestros preventive.
Në përfundim të hetimeve, Prokuroria e Posaçme ka vlerësuar se provat e administruara janë të mjaftueshme për dërgimin e çështjes në gjykim.
