Sipas materialit të publikuar nga emisioni “Në Shënjestër”, dosja hetimore e SPAK përshkruan një skemë të dyshuar të pastrimit të parave të përfituara nga trafiku ndërkombëtar i kokainës.
Në qendër të hetimit ndodhen Salvatore Aliu dhe vëllai i tij Isa Aliu. Sipas hetuesve, Salvatore Aliu dyshohet si një nga organizatorët e trafikut ndërkombëtar të kokainës, ndërsa Isa Aliu si personi që menaxhonte investimet dhe pastrimin e të ardhurave në Shqipëri.
Çfarë pretendojnë hetimet?
Sipas SPAK-ut:
- Grupi dyshohet se ka trafikuar sasi të mëdha kokaine nga Ekuadori dhe Kolumbia drejt vendeve të Bashkimit Europian.
- Komunikimet e siguruara nga platforma e enkriptuar Sky ECC kanë ndihmuar në identifikimin e personave dhe roleve të tyre.
- Në biseda përmenden shuma shumë të mëdha parash, që sipas hetimit arrijnë në dhjetëra milionë euro.
Si dyshohet se pastroheshin paratë?
Sipas dosjes:
- Investime në rrjetin e supermarketeve “Road House” në Elbasan.
- Zgjerim i aktivitetit në sektorin e ndërtimit.
- Blerje apartamentesh dhe pasurish të paluajtshme.
- Përdorim i kompanive ndërtimore për të justifikuar flukse të mëdha parash cash.
Hetuesit pretendojnë se kompania Aliu Road House sh.p.k. kaloi nga aktiviteti kryesor tregtar në investime të mëdha ndërtimi, duke marrë pjesë në projekte turistike dhe rezidenciale në zonën e Gjirit të Lalzit.
Udhëzimet për fshehjen e parave
Sipas materialeve të hetimit të referuara në reportazh, komunikimet e përgjuara tregojnë se Salvatore Aliu i jepte udhëzime vëllait të tij për:
- Ruajtjen e shumave të mëdha cash.
- Fshehjen e parave në ambiente të posaçme.
- Blerjen e apartamenteve dhe pasurive të tjera.
- Shmangien e ekspozimit ndaj kontrolleve të autoriteteve.
Persona të tjerë të përmendur
Në dosje përmenden edhe emra të tjerë që SPAK i lidh me aktivitetin e grupit, përfshirë:
- Sokol Bibaj
- Dritan Gjika
- Denis Matoshi
- Jetmir Pepaj
Gjendja procedurale
Duhet theksuar se këto janë pretendime dhe akuza të paraqitura në dosjet hetimore të SPAK-ut dhe do t’i nënshtrohen vlerësimit gjyqësor. Përgjegjësia penale e personave të përfshirë mund të konsiderohet e provuar vetëm pas një vendimi të formës së prerë nga gjykata kompetente.
