Deputeti i opozitës Belind Këlliçi ka ngritur shqetësime serioze për rrezikun e krimit financiar në Shqipëri, duke paralajmëruar hetime të reja ndaj një banke online që pritet të operojë në vend.
“Terren eksperimental për krimin”
Në një reagim publik, Këlliçi u shpreh se Shqipëria po përdoret si një “teren eksperimental”, ku sipas tij:
- grupe kriminale testojnë aktivitetet e tyre
- call center-at vijojnë të zhvasin qytetarë europianë
- aktivitete të dyshimta po tentojnë të institucionalizohen
Ai thekson se rreziku rritet kur këto struktura futen në sektorin financiar.
Dyshime mbi bankën online
Këlliçi ka kërkuar informacion nga Banka e Shqipërisë lidhur me licensimin paraprak të një banke online, të identifikuar si “JET Bank”.
Sipas tij, shqetësimet lidhen me:
- burimin e kapitalit fillestar
- identitetin dhe aktivitetin e aksionerëve
- lidhje të mundshme me platforma Forex
Ai kritikoi përgjigjen e Bankës së Shqipërisë, duke e cilësuar si të paplotë dhe shmangëse.
Lidhje të dyshuara dhe mungesë historie
Deputeti pretendon se:
- disa aksionerë lidhen me platforma të raportuara për aktivitet të paligjshëm
- banka nuk ka histori të mëparshme operimi
- bëhet fjalë për një institucion tërësisht online
Kjo, sipas tij, shton rrezikun për sigurinë financiare të qytetarëve.
Paralajmërimi për hapa të tjerë
Këlliçi bëri të ditur se do t’i drejtohet sërish Bankës së Shqipërisë me një kërkesë më të detajuar dhe se:
- çështja do të ndiqet në të gjithë zinxhirin institucional
- do të kërkohet verifikim i plotë nga organet ligjzbatuese
Ai theksoi se sistemi bankar nuk duhet të kthehet në një mekanizëm që legjitimon aktivitete të dyshimta.
Çështje me ndikim të gjerë
Debati prek drejtpërdrejt:
- besimin në sistemin financiar
- sigurinë e kursimeve
- rolin e institucioneve mbikëqyrëse
Zhvillimet e ardhshme pritet të tregojnë nëse këto pretendime do të çojnë në hetime konkrete apo reagime zyrtare nga autoritetet.
