Një investigim i Balkan Investigative Reporting Network ka zbuluar një skemë të sofistikuar të pastrimit të parave në Shqipëri, e lidhur me aktivitetin kriminal të trafikut të narkotikëve në Evropë.
Në qendër të hetimit është Besjan Ramaj, i cili sipas dokumenteve gjyqësore ishte i përfshirë për vite në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe ishte dënuar më parë nga drejtësia evropiane. Gjatë një përgjimi nga autoritetet belge në vitin 2019, Ramaj mburrej me pasuritë që kishte në Shqipëri.
Në bisedën e përgjuar ai përmendte një numër të madh pronash, duke thënë se zotëronte 17 apartamente në Fier, 15 në Durrës, disa në Tiranë dhe disa njësi tregtare.
Sipas hetimeve, Ramaj investoi më shumë se një milion euro në pasuri të paluajtshme në Shqipëri duke përdorur si ndërmjetës biznesmenin Ardjan Malasi dhe kompaninë e tij “Ledio-04”. Ndryshe nga Ramaj, Malasi kishte një profil pa precedentë penalë dhe përdorej si front për qarkullimin e parave.
Autoritetet belge identifikuan gjithashtu transferta financiare nga Shqipëria drejt Belgjikës, të cilat përdornin sistemin bankar për të maskuar origjinën e fondeve që dyshohej se vinin nga trafiku i drogës.
Sipas Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, skema të tilla janë gjithnjë e më të zakonshme, ku grupet kriminale përdorin persona me profil të pastër dhe biznese formalisht të ligjshme për të ricikluar të ardhurat e paligjshme.
Prokurorja e SPAK, Dorina Bejko, ka theksuar se personat që përfshihen në pastrimin e parave shpesh nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me trafikun e drogës, por përdoren si ndërmjetës për të krijuar përshtypjen e një aktiviteti ekonomik normal.
Sipas të dhënave të SPAK, gjatë vitit 2025 janë sekuestruar dhe konfiskuar asete kriminale me vlerë mbi 45 milionë euro, ku më shumë se 98% dyshohet se vijnë nga trafiku ndërkombëtar i narkotikëve.
Në këtë rast konkret, hetimet çuan në sekuestrimin e 19 apartamenteve dhe garazheve në Fier dhe Tiranë me një vlerë rreth 1.2 milionë euro. Në tetor të vitit 2025, Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar shpalli fajtorë katër persona për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale.
Vendimi i gjykatës përshkruan një skemë që përfshinte përdorimin e parasë cash, transaksione fiktive shitblerjeje, lëshim faturash të rreme dhe transferta bankare për të legalizuar fondet e siguruara nga aktiviteti kriminal.
