Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq një shtetas izraelit dhe 38 shqiptarë të përfshirë në një skemë mashtrimi me call center, ndërsa akuzohen se kanë shkaktuar një dëm prej 2 milion euro.
Raportohet skema e mashtrimit drejtohej nga shtetasi izraelit me iniciale R. G., dhe një grup punonjësish.
Sipas Prokurorisë, shtetasi çek me iniciale J. L., ka deklaruar se në periudhën Janar-Shkurt 2021 është kontaktuar në telefon nga ndërmjetës financiar të cilët e kanë udhëzuar të bëjë investime në bitcoin dhe pas investimeve të bëra nga ana e tij në një shumë prej 285.000 CZK.
Sipas denoncuesit, pas kësaj ndërmjetësi financiar i ka ndërprerë komunikimet me të duke humbur paratë e investuara në në BTC.
Pastrimi vlerave monetare eshte kryer nepermjet transfertave fiktive me fatura fiktive ne banka të shteteve si Lituania, India, Singapori, Hungari, Estoni, Malte etj, vende qẽ jane me risk per aktivitetin e pastrimit te parave nepermjet sistemit bankar të tyre.
Njoftimi i plotë:
Krijuan skemë mashtrimi me call- center, Prokuroria Tiranë dërgon në gjyq shtetasin Izraelit dhe 38 shqiptarë për ‘Mashtrim Kompjuterik’ dhe ‘Pastrim i produkteve
Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të përgjithshëm, Tiranë, përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq, procedimin penal penal nr. 6055 viti 2021 për kryerjen e veprës penale “Mashtrim kompjuterik”, kryer në bashkëpunim, më shumë se një herë, e parashikuar nga neni 143/b-2 të Kodit Penal dhe ‘‘Pastrimi i Produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale“ të parashikuar nga neni 287 i K.penal.
Hetimi tre vjeçar i kryer me metoda speciale, u realizua në bashkëpunim me shërbimet partnere te vendeve europiane dhe dëmi i shkaktuar kap vlerën mbi 2 milionë euro.
Hetimi u iniciua në bashkëpunim me autoritetet gjermane të Braunscweig për mashtrim kompjuterik për arsye përfitimit me anë të platformave fictive “CFD-Tradingplattform” dhe “FX-Leader” etj. Gjatë hetimit u vërtetuan se transferta në vlera të larta monetare u kryen drejt një qëndre thirrjesh (call center) me emërtimin “Capital SHPK 1001” me adresë Rruga Him Kolli, pas Golden City Hotel, Tiranë, ku vetëm në një rast u transferuan gjithsej 254.990.00 euro në llogari të ndryshme të platformës “fx-leader.com”.
Të gjutha transfertat e kësaj skeme, u nxitën nga autorët e kësaj vepre penale të konsideronin investimin e pasurive të tyre në një mënyrë fitimprurëse, ndër të tjera përmes reklamave në internet dhe në rrjetet sociale.
